Албена Инвест Холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена /ALBHL/, както следва:
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена /ALBHL/ свиква ОСА на 14.06.2008 год. от 14.00 ч. в гр. к.к. Албена, КИЦ при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за овластяване на лицата, представляващи Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК;
- Определяне на лице, което да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.05.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.05.2008 год.
 

Свързани компании: