И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА, както следва:

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София /ERGC3/ свиква ОСА на 06.06.2008 год. от 11.00 ч. в гр. София, , ул. Шипла 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл. 247а от Търговския закон, към 31 декември 2007 г. е в размер на 368 179.42 лв. От тях 331 380.00 лв., представляващи 90% от финансовия резултат на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ към 31 декември 2007 г., се разпределят като дивидент на акционерите. Останалите 36 799.42 лв., представляващи 10% от посочения общ финансов резултат, се отнасят във фонд Резервен. Брутният дивидент на една акция е 0.1578 лева
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.06.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.05.2008 год.
 

Свързани компании: