Капитал Директ-1 АДСИЦ

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА, както следва:

Капитал Директ-1 АДСИЦ-София /KDSIC/ свиква ОСА на 03.06.2008 год. от 11.00 ч. в гр. София, на ул. Шипка 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Цялата печалба за 2007 г. в размер на 315 383.15 лева се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 48.52 лв.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.05.2008 год.

Свързани компании: