Британската банка Lloyds замрази офшорните сметки на 8000 клиенти в отвъдморската британска територия Джърси като стъпка срещу прането на пари. Мярката е предприетa спрямо вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си, пише Financial Times.
През последните три години нееднократно се опитвахме да се свържем с тези клиенти, за да ни предоставят необходимата информация, посочва говорител на банката.
Тъй като не я получихме, бяхме принудени да замразим сметките, допълни той.
И други големи банки като HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland – RBS също затегнаха правилата на финансовата дейност на остров Джърси за клиентите си. Те изпратиха писма до отвъдморската територия с цел да получат допълнителна информация за собствениците на сметките, отбелязва ТАСС.
Миналата година във Великобритания бе приета поправка в законите, задължаваща британските отвъдморски територии, включително островите Гърнзи и Ман, да разкриват имената на собствениците на офшорни сметки.
20:37 | 12.09.22 г.
Как Германия може да се помири с Тръмп за търговията 
Европа рискува газовите потоци със санкциите на САЩ за Gazprombank 
Qualcomm диверсифицира 
Qualcomm: Имаме лесна цел в PC 
Qualcomm: Много сме доволни от бизнеса в Китай 
Навлиза ли войната в Украйна в нов етап? 
Украйна разработва нови средства за противовъздушна отбрана 
Слави Трифонов: Отвратителни неща се случват в българския парламент 
Коментар: ПП-ДБ са виновни за това състояние на държавата 
Решението на КС много бързо може да доведе до избор на председател на НС 
Акрапович каза защо Хебър катастрофира на „Коритото“ 
Белия е на кеф след погрома над „гробарите“ 
Левски със специално съобщение 
Селекционерът на Ирландия с голямо признание за България 
продава, Къща, 120 m2 Варна, м-т Евксиноград, 350000 EUR 
дава под наем, Магазин, 100 m2 Варна, Генералите, 750 EUR 
дава под наем, Двустаен апартамент, 70 m2 Варна, Червен Площад, 500 EUR 
продава, Къща, 503 m2 София, Бояна, 1650000 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 92 m2 София, Връбница 2, 195000 EUR 
6 начина да намерите общ език с тийнейджъра 
Абхазия: Рай за богатите руснаци, но оголва напрежение по периферията на РФ 
Вучич: С Мицкоски градим отворени коридори 
6 храни, предпазващи от диабет 
Русия дава петрол на Северна Корея, нарушавайки санкциите 
преди 5 години "вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си"Що за глупост. Банките изискват заверени копия на документите за самоличност още преди откриване на сметката. И принципно няма никаква разлика дали банката е получила сканирано копие по електронен път или такова, заверено при нотариус и пратено по пощата. Разликата е, че нотариусите и куриерските/пощенските фирми печелят едни пари.Освен това прането на пари става със сметки, открити в съответствие със законите за познаване на клиентите (KYC). Питайте онзи български хидроинженер-политик как си получи парите за консултантските услуги. Със сигурност е минал всички процедури по KYC. Даже не е ползвал и офшорна банка, а българска. отговор Сигнализирай за неуместен коментар