САЩ обвиняват Deutsche Bank в данъчни престъпления

Нови главоболия за най-голямата германска банка – САЩ дават Deutsche Bank на съд по подозрение за укриване на данъци за стотици милиони долари, заяви прокурор Прийт Барара в понеделник, цитиран от Ройтерс.

Според обвинението банката се е опитала чрез измама да спести данъчни плащания чрез мними фирми. Доклад от 24 страници проследява предполагаемите действия на Deutsche Bank.

Така например през 1999 г. и 2000 г. банката е създала кухи фирми, които биха ѝ позволили да заобиколи плащането на десетки хиляди долари. Кухите компании са били създадени единствено за тази цел. „Това не е нищо повече от една криеница", казва Барара.

Според обвинителния акт делото се отнася и до данъците, които Deutsche Bank е трябвало да плати след продажбата на акции на американския фармацевтичен концерн Bristol-Myers Squibb. Банката получи тези акции в хода на придобиване през 1999 г.

Американското министерство на правосъдието твърди, че Deutsche Bank е продала през пролетта на 2000 г. дружеството, което е притежавало акциите, на кухи фирми. Въпреки това, с оглед на „десетките милиони долари данъчни задължения" продажната цена не съответствала на справедливата стойност.

Прокуратурата твърди, че кухата компания е придобила акциите с помощта на краткосрочен кредит, а почти веднага след това ги е продала отново на Deutsche Bank. Продажбата е създала на кухата компания данъчен пасив, но след погасяването на кредита и други разходи тя вече не е разполагала с достатъчно пари, за да си изплати данъчните задължения.

Впоследствие Deutsche Bank е продала акциите, без да си плати данъците, твърди щатското министерство на правосъдието.

Сега главният прокурор на Ню Йорк настоява за изплащането на обезщетение в размер на 190 млн. долара (154 милиона евро) от Deutsche Bank и предполагаемите й съюзници, включително американската банка Wells Fargo. Тази сума покрива данъци, глоби и лихви.

Deutsche Bank реагира с изненада на обвиненията и заяви, че проблемът е бил решен още през 2009 г. Говорителката на банката Рене Калабро заяви, че правителството на САЩ вече е изоставило теорията си, че банката носи отговорност в случая.

Банката имаше подобни проблеми и в Германия, където бе разследвана за подобни практики. Преди около две години около 500 следователи проведоха акция в централата на банката във Франкфурт. Петима служители на банката бяха временно задържани. Служителите на банката бяха заподозрени в сериозни данъчни измами, пране на пари и възпрепятстване на правосъдието във връзка с търгуваните в Европейския съюз сертификати за емисии на въглероден диоксид, заявиха франкфуртските федерални прокурори. Системата на ЕС за търговия с емисии позволява на някои компании да изпускат определено количество въглероден диоксид в атмосферата. Ако дадена фирма отделя по-малко, то е позволено да продава излишъка под формата на сертификат.

Разследващите тогава претърсиха също няколко домове и офиси в цяла Германия като част от същата операция, включително в Берлин и Дюселдорф. Разследването за предполагаемо укриване на ДДС за търговия с емисии тече от пролетта на 2010 г. Офисите на Deutsche Bank във Франкфурт бяха вече претърсени тогава, но следователите смятат, че доказателствата вероятно са били скрити от тях. Банката публикува изявление, в което се казва, че ще сътрудничи напълно на властите.

По-рано през годината – през октомври, запознати с темата лица споделиха, че американски и други регулатори очакват да наложат сериозни глоби на Deutsche Bank през следващите няколко месеца. Тогава обаче ставаше дума за обвиненията към Deutsche Bank за подправянето на междубанковия индекс Libor.

Регулаторите в САЩ в момента преразглеждат сериозно данъчните практики на банките и техните клиенти в САЩ. През май швейцарската Credit Suisse Group призна, че е помагала на американски клиенти да укриват данъци. Банката плати на американското министерство на правосъдието обезщетение от 2,6 млрд. долара, за да сложи край на дългогодишното разследване по въпроса.

Швейцарската банка от своя страна се съгласи през 2009 г. да заплати 870 млн. долара, за да бъде отложено съдебно преследване по обвинения за данъчни измами. Банката призна по това време, че е помогнала на клиентите си да укриват данъци. Въпреки това не се стигна до формалното признаване на вина.