Томислав Дончев намекна за испански интерес от скандала в Барселона

крас
преди 4 години Ето какво написа бившата съдийка Румяна Ченалова във фейсбук по повод фирмата носеща името на дъщерята на Борисов "Еma BGS SL":През 2013 г., няколко месеца след регистрирането на Еma BGS SL , кипърска офшорка Palms Enterprises LTD и прехвърля около 2 млн евро. Директори на кипърската офшорка са Йордан Христов и Иван Саздов.Ето какво предлагам на Гешев да провери:Като се проследят вписванията в ТР се установява следното:През 2008 г. Palms Enterprises LTD и община Приморско регистрирали "Спортни имоти Приморско"АД при участие 50/50.Общината внесла 28 дка земя за спортен комплекс и спортна зала, а кипърската офшорка - 1 374 500 лв.Въпрос към ДАНС, Финасово разузнаване, банката, която е осъществила превода, прокуратурата:Извършена ли е проверка според правилата на Закона за мерките срещу изпирането на пари относно произхода на сумата, идентифициран ли е собственика на офшорката.Изпиране на пари според чл.2 от закона е налице и когато дейността от която е придобито имуществото е извършено в държава членка на ЕС или друга държава.Очевидно никой нищо не е свършил защото две години по късно - в края на 2010 г., в един и същи ден "Спортни имоти Приморско"АД сключва договори за ЗАЕМ отново с кипърската офшорка, с две български дружества и с офшорка регистрирана в САЩ.От кипърската офшорка получава суми в евро и лева общо на стойност 2 966 247 лв.От американската - 196 234 лв.От "Перла Турист"АД - 1 413 012 лв.От ОМЗ ООД - 75 883 лв.Последните две фирми са изцяло контролирани от Йордан Христов.Извършена ли е проверка съобразно правилата на ЗМИП? Как са постъпили паричните суми?Идентифицирани ли са собствениците и предприети ли са мерки по изясняване произхода на средствата?Възможно е такива суми да не са постъпвали по банков път - аргумент за това е заключението на експертите по оценяването на непаричната вноска.Тези въпроси са изключително важни, защото случващото се в следващите години е БЕЗКОМПРОМИСНО ОГРАБВАНЕ!През 2011 г. предоставените заеми не се връщат от Спортни имоти Приморско"АД и срещу вземанията си фирмите придобиват акции с общинско участие. Капиталът се увеличава до 6 051 376лв.През 2019 г. акционерите - американската и кипърска офшорка продават акциите си на българското дружество ОМЗ ООД - контролирано от Йордан Христов, както и другият акционер "Перла турист"АД.Така на практика Йордан Христов придобива 99% от акциите на "Спортни имоти Приморско"АД, а за общината остава 1%. !!!!!!!!!В капитала на дружеството е включен общински имот със сериозна площ, застрояване и предназначение.Въпрос към прокуратурата - няма ли данни за измама или документна измама и сериозно увреждане на обществен интерес? Какъв контрол е упражнил кмета на гр. Приморско и членовете на Общинския съвет?Някой проверил ли е по ЗМИП офшорните фирми и произхода на средствата?Същата Palms Enterprises LTD е извършила превода на около 2 млн евро на фирмата на Борислава Йовчева. Този факт и размера на сумата са дали основание на каталунската полиция да започне разследване за пране на пари.В България Palms Enterprises LTD е превела над 4 000 000 лв.Същата фирма, същият представител. В единия случай като подарък, в другия за да се придобие чрез измама общински имот, който в такива размери и с такова предназначение няма как да купи без сериозен обществен скандал.Какво ще направи българската прокуратура?Има ли чадър над Йордан Христов и ЗАЩО?ТОВА Е НАПИСАЛА ДО ПРОКУРАТУРАТА СЪДИЯ ЧЕНАЛОВО И ЧАКА ОТГОВОР ОТ ЧОВЕКА С КАСКЕТА КОЙТО МНОГО МИ НАПОМНЯ НА ОБРАЗА НА КАМЕНАРЧЕТО ОТ СТИХОТВОРЕНИЕТО НА СМИРНЕНСКИ: "Тъмносив каскет, изпобеляла блуза,дързост в погледа гори,алена кръв по одрасканата бузав тънка ивица струи.Спряло пред грамадната скала в закана,сръчно *** то върти;под целувките на хладната стоманакамъка в искри пламти."ЩЕ РАЗБИЕ ЛИ СКАЛАТА НА КОРУПЦИЯТА КАСКЕТА ГЕШЕВ?!МНОГО СЕ СЪМНЯВАМ. отговор Сигнализирай за неуместен коментар