IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

Адвокатите вече няма да са задължени да докладват на ДАНС за клиентите си

Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са чуждестранни лица и действителните собственици не са вписани в регистрите ни

11:39 | 25.04.19 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
<p>
	<em>Снимка: БТА</em></p>

Снимка: БТА

Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни 
лица и техните действителни собственици физически лица, не са вписани в българските регистри. Това предвиждат гласуваните на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесени от ГЕРБ.

Изискването засяга не само офшорни фирми. Акционерните дружества, независимо дали са с акции на приносител или поименни, също трябва да подават декларации за действителните собственици, съобщава БТА.

Според промените, ако действителният собственик е вписан вече по партида или партида на друго българско юридическо лице и се намира в регистрите на БУЛСТАТ, търговския регистър, регистъра на лицата с нестопанска цел, фирмите няма да подават специална декларации. В момента до 31 май всички фирми в обхвата на закона следваше да декларират действителните си собственици в специална декларация в т.ч. ЕОД, ООД. 

Друга поправка засяга дружества, които трябва да изпратят за одобрение в ДАНС своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това обаче много затруднявало и фирмите, и ДАНС, според вносителите.

С поправките срокът вече няма да е до 12 май, а шест месеца, и започва да тече, след като ДАНС публикува на сайта си националната оценка на риска в т.ч. по видове дейности, след което трябва да разработи примерни правилници, обясни председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. Оттам фирмите трябва да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници, но няма да е нужно да ги изпращат на ДАНС за одобрение - а те ще остават при тях и ще ги ползват за действията, които трябва да предприемат по закона, посочи още тя.

С измененията отпада и ангажиментът на адвокатите да подават информация в ДАНС при съмнения за изпиране на пари от клиенти.

БНБ има задължение да информира европейските надзорни органи във връзка с предотвратяване на използването на финансовата система за пране на пари и финансиране на тероризма.

Менда Стоянова подчерта, че фокусът в борбата срещу изпирането на пари трябва да бъде върху банковите, небанковите и хазартните институции.

Междувременно парламентът прие и промени в Закона за търговския регистър, свързани с реда на обработване на заявления 

Измененията предвиждат заявленията за обявяване на декларациите по Закона за счетоводството, както и заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари и закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.

Целта на промените е подобряване на организацията и ефективността в работата на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване.

Вижте още по темата в коментар на юриста Димитър Цвятков, партньор в CMS София, в предаването на Bloomberg TV Bulgaria "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:53 | 14.09.22 г.
Специални проекти виж още
Най-четени новини

Коментари

2
rate up comment 2 rate down comment 0
majnata
преди 5 години
абе я *** off... на майната си !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 2
infos700
преди 5 години
Услуга за финансиране на тълпата* Личен заем* Експертен кредит* Индустриален кредит* Търговски кредит* Първи бизнес заем* Личен проект за кредит* Ипотечен кредитЕлектронна поща: infos.kredit700***gmail.comWhatsapp: +33 7 56 81 46 01
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още