Международна схема за пране на пари чрез криптовалута може да тръгва от България

Не се изключва възможността международна схема за пране на пари чрез виртуална валута да е тръгнала от България. У нас са намерени редица сървъри, свързани с незаконната дейност. Това каза ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев по време на брифинг за разбитата при спецакция международна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн, предава БТА.

Разследването е на базата на международна поръчка за правна помощ от германския град Билефелд. То е за конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД и свързаните с него лица, в това число две българки с германско гражданство.

Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация. Претърсени са офисите на "Уан Нетуърк сървисиз", както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри. До момента са разпитани 50 свидетели. Самите обиски за извършени в сряда и четвъртък  в присъствието на представители на Европол и германските разследващи органи, поясняват в официално съобщение от прокуратурата.

Германските власти разследват организираната престъпна група за това, че за три години е привлякла 3 млн. потребители, каза прокурор Румяна Арнаудова.

Гешев обясни, че те са инвестирали в обучителни пакети за криптовалутата уанкойн. Става дума за пране на пари и финансови услуги без разрешение. Проверява се дали с парите не е финансирана терористична дейност, допълни той. По думите му това дело представлява интерес за много държави по света, защото е нов вид престъпност, а и защото този вид схема наподобява пирамида.

Разликата между биткойн и уанкойн е, че ако биткойн е децентрализирана валута, то уанкойн е централизирана. Тоест уанкойн може да бъде придобит само от конкретна международна асоциация. Ако биткойн може свободно да се купува и продава в интернет, то уанкойн може само чрез асоциацията. Германските власти разследват дали има заобикаляне на валутни закони, обясни началникът на спецпрокуратурата. Обвиняема по делото е Ружа Игнатова, каза още прокурор Гешев. 

OneCoin Ltd. е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има съмнения, че чрез схемата „уанкойн“ може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на „OneCoin Ltd.“ и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута.