Ирландия беше глобена с 2 милиона евро, а Румъния – с 3 милиона евро, забавяне и непълно прилагане на правилата за пране на пари и финансиране на тероризъм в съответствие със законодателството на Европейския съюз (ЕС).
Това постанови днес Съдът на ЕС, предава Bloomberg.
Глобата за Румъния е по-малка в сравнение с поисканите от Европейската комисия (ЕК) 4,5 милиона евро. Съдът каза, че е взел предвид последните икономически тенденции при определянето на глобата.
Съдиите подчертават в решението си, че и двете страни са забавили с 2 години привеждането на законодателството си за пране на пари в съответствие с европейското. Срокът е бил юли 2017 г., Румъния е приключила с това през юли 2019 г., а Ирландия – декември 2019 г.
„И двете държави-членки не успяха да транспонират изцяло, в рамките на предписания период, директивата за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма“, казва се в решението. Правилата бяха приети през 2015 г., а на страните членки беше даден 2-годишен срок да променят националните си законодателства.
Тези правила доведоха до засилване на надзора над банките, юристите, счетоводителите и наложиха повече прозрачност за собствениците на дружества.
преди 4 години Кому е нужно такова законодателство, след като подобно понятие "пране на пари" е напълно измислено и обслужва полицейските и силови структури, които искат да ровят безпрепятствено по сметките на фирми и граждани (под предлога за пране на пари), да следят преводите, да натискат и заплашват фирми и физически лица. У нас това го прави Данс и Конпи, а прокуратурата внася измислени обвинения срещу много лица по тези правни норми. Тези норми не трябва да съществуват в законодателството. Това е част от репресивното законодателство, което е и една от причините за днешните протести. отговор Сигнализирай за неуместен коментар