Българска роза АД

Българска роза АД-Карлово (4BH) свиква ОСА на 17.06.2016 год. от 13.30 ч. в гр. Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: СД предлага печалбата за 2015 г. да се разпредели както следва:
Сума в размер на 267 549 лв. – за дивидент, или 0.05 лв. брутен дивидент на акция. Начална дата на изплащане на дивидента: 10.09.2016 год.;
Сума в размер на 157 928 лв. да се отнесе в неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за прилагането на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2016 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2016 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.06.2016 година.